根据最新发布的《反洗钱和反金融恐怖主义法案2008》的通知。
根据BVI法律要求，BVI公司的一些文件和信息必须保留在注册代理人地址：
Share R/A: If we have a copy of the share register
股东登记册影印本是否已保存在我司
Director R/A: If we have a copy of the register of director
董事登记册影印本是否已保存在我司
Director Address: Location of the register of director
保存董事登记册原件的地址
Share Reg Address: Location of the share register
保存股东登记册原件的地址
Dir Name: Director’s name
董事姓名
Dir Address: Address of the director
董事地址
Dir Document: ID document of the director
董事身份证明文件
Dir Consent: Consent to act of the director
董事签署的出任董事同意书
Dir Appointment: If we have the appointment date
我司是否有董事委任日期
Share Name: Shareholder’s name
股东姓名
Share Dir: Address of the shareholder
股东地址
Share Cert: Share Certificate number
股票号码
Share Issued: Date of issue of the shares
股票发行日期
Share Amount: Amount of shares
持有股票数目
任何一间BVI公司如在BVI当地政府授权的随机抽查中被发现没有遵守相关法律要求，将会受到每间公司高达USD25,000的罚款。
以上要求当然都是注册一家BVI公司应尽的义务，CIL在注册每一间BVI公司的时候都严格的执行尽职调查的义务，并严格把关，同时及时的把所有信息存档于注册代理人的地址，但BVI政府在公司法以外另外退出政令，并诏告天下以罚金相胁，可见：
1. BVI注册代理中确有不法者，政府需要额外的政令以肃清不法者，提醒不法者，并于不法者划清界限
2. BVI公司数量极大，如不严管，后果不堪设想
3. OECD和其他大陆国家包括中美英国以及欧洲给BVI政府的压力过大，BVI急于表态
4. 金融地球村管委会–OECD已经落成了，而且咄咄逼人，次贷的单不仅要老百姓买，而且要离岸中心来买，世风日下，从未回头，扼腕叹息。。。
但从另外的一个角度看这个问题，BVI如果通过这些整顿能够取信于大国，自清于天下，以后做为一个很重要的金融和商业中心，BVI和BVI公司仍大有可为，发展的过程中，总有瓶颈，突破之则海阔天空。
标签：BVI公司, 反洗钱, 注册BVI公司, 离岸公司 BVI 居民企业 纳税 避税
Loading ...
对于利用BVI公司做定价转移，税收规划的企业级客户，从安全和保密的角度上，已经不适合了。