美国司法部提请联邦法院迫使汇丰银行提供数千富裕客户的名单，这些客户被怀疑在美国有偷税嫌疑。
此举表明美国当局对逃税审查的力度正在加强，追查范围有从瑞士以及加勒比小国这些传统的避税港扩大的迹象。美国国家税务局在发出召唤令之前，必须得到法官的批准。
美国税务官关注的数千名高净值客户，在2002到2010年期间同时拥有汇丰银行美国和汇丰银行印度的账户。据法院记录，汇丰银行表示这样的账户数为9000人，个人最低账户额为100000美元。而据在最近一次的数据记录，2009年同样的账户数只有1921人。
美国税务官表示这数千在汇丰银行拥有超过100000美元账户的公民，可能未能向美国政府披露其在印度账户的信息。这也可能导致这些纳税人没有申报通过未披露账户获得的收入。
汇丰银行表示尚未看到法院传票，并补充不会容忍逃税新闻，会全力支持美国政府征收合理税收的努力。
以上新闻告诉我们，一些持有美国护照或绿卡的美国居民或美国纳税居民把银行账户开在汇丰可能是不安全的。专业离岸账户服务，请参考：http://www.cil-online.com/services/offshore-banking/
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司法部要求汇丰银行提供涉嫌逃税客户名单
【侨报讯】司法部(U.S. Justice Department)周四向一家联邦法庭发出请求，要它强制汇丰控股(HSBC Holdings PLC)公布涉嫌在印度拥有秘密银行账户的美国客户名单。 近几年在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。此举为美国打击逃税的行动开辟了新战线，发生在离4月份纳税人报税的截止日期仅有数天之时。以往案件主要针对的是在瑞士拥有银行账户的美国人。 司法部在法庭文件中说，汇丰的银行家对潜在客户讲，汇丰印度分支作为外资银行，是不会向国税局(Internal Revenue Service)披露他们账户的。司法部说，得知这种情况的美国客户“能够在基本相信国税局不会发现他们的情况下保有这些境外账户”。 据政府披露，汇丰在2002年开始推销这种业务，自那以来在印度开设汇丰账户的印度裔美国纳税人已经有成千上万人。司法部请求旧金山一家法庭允许国税局对汇丰美国公司(HSBC USA)发出不记名传票(John Doe Summons)，以得到它拥有印度账户的美国客户名单。汇丰总部位于英国。 美国法律要求美国纳税人披露其全球所得，以及本纳税年任何超过1万美元的境外银行账户。 法庭文件显示，汇丰去年9月对国税局说，美国至少有9000名“优质”客户（净资产高的客户）在汇丰印度子公司拥有存款。政府说，2009年的银行数据显示，美国优质客户在印度拥有的存款接近4亿美元。 美国官员说，截至2009年，纳税人只披露了在印度的1,921个账户，国税局正在力求获取优质账户、以及相对不富裕的客户所持标准账户的客户信息。 政府针对秘密银行账户展开旷日持久的调查，迫使瑞士的银行巨头瑞银(UBS AG)在2009年2月份承认自己帮助美国富人隐匿资产，共同骗取了美国政府数十亿美元的税款。根据一项避免起诉的协议，瑞银付出了7.8亿美元，最后公布了4,000余名美国客户的姓名。 国税局今年2月份推出一项宽大政策，对自愿报告海外账户的逃税者减轻惩罚。国税局曾在2009年瑞银案之后推出类似政策，结果有1.5万余账户披露。
瑞银一案历程：
1．2008年7月1日，一家美国联邦法院批准发出传唤令，允许美国国税局(Internal Revenue Service)从瑞士银行(UBS AG, UBS)处获得该行美国客户的账户信息。
2．2009年2月19日，美国司法部(Department of Justice)在迈阿密提起诉讼，要求一位联邦法官命令瑞士银行向美国国税局(Internal Revenue Service)披露该行持有秘密瑞士账户的美国客户的身份。
3．2009年3月2日美国国税局宣布，将减轻对在海外账户藏匿资产的个人的惩罚，只要这些个人主动到国税局坦白。
4．虽然纠纷尚未有结果，一些瑞士私人银行已经开始将美国客户看作是沉重包袱，很多银行已经不再承接美国客户业务。
5．2009年7月13日，美国司法部和瑞银联合向联邦法官提出申请，推迟原定于7月13日举行的听证会，听证内容是美国能否迫使瑞士银行交出5.2万名海外客户的身份信息。
6．2009年8月10日，瑞士联邦政府某发言人表示，由7人组成的瑞士内阁召开特别会议，讨论瑞士银行相关事宜，该行正同美国国税局就和解事宜进行磋商。该发言人未就上述会议细节发表评论。
7．2009年8月12日，瑞士银行与美国国税局达成的和解协议表示欢迎。瑞银董事会及管理层感谢瑞士政府与美国政府在税务问题上达成协议，感谢瑞士政府和瑞士代表团的背后斡旋。
8．2009年8月19日，美国国税局宣布，瑞士银行已经同意提供4450个账户的资料，协助美国追查账户持有者是否涉及逃税及隐匿资产。美国国税局指出，这些账户的总资产最多时曾达到180亿美元。瑞士银行以及美国、瑞士政府就该案达成最终和解。
对于美国客户或者持有美国护照、美国绿卡的华裔来说，在汇丰香港、汇丰印度开设账户变得极不安全，选择更加隐秘的列支敦士登银行VALARTIS BANK或者
塞浦路斯开离岸账户 Bank of Cyprus 是更好的选择。
汇丰账户，对于美国客户来说，风险无疑在不断变大。