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• 什么是离岸贸易融资（Trade Finance）

贸易融资尤其是离岸贸易融资的定义，从字典和网络上有很多专业的解释，但对于初学者来说还是很朦胧，简单说贸易融资的定义就是管理你国际贸易中的钱，让它更好的为你工作，可以是信用证的，可以是现金的，可以是资产的，哪些人和贸易融资有关系呢？ 进出口商关系最大， 因为进出口更多的使用了信用证，有的甚至周期很长。 比如信用证贴现就是一个最简单的贸易融资。 离岸贸易融资就是用你的离岸账户去做这件事情。

• 离岸贸易融资应用举例

举例来说一下： 张先生从事国际贸易多年，在欧洲有很多优良的客户，包括很多世界500强的企业， 为了更好的利用贸易中的资金，扩大规模，张先生成立了一家BVI公司，然后在伦敦开设了一个帐户，在专业人士的帮助下，他每年可以有8百多万英镑的贷款，用来及时地支付中国的供应商购买原材料，贷款的利率不到10%，而利用贷款为张先生节约的原材料涨价的资金是20%，张先生从贸易融资中获利10%，张先生把获利的部分投资了英国本地的稳健基金组合，为个人获利颇丰。同时，充裕的资金让张先生在欧洲进行很多公关工作，在全球价格压力如此巨大的情况下，张先生的产品的价格还提升了2%。

• CIL是如何实现离岸贸易融资的

对于广大中国通过离岸公司进行离岸贸易的客户来说，贸易融资的应用并不是很多，这和中国本地银行贸易融资业务不发达，银行授信困难，客户经验少有关系。所有大多数客户的离岸账户基本停留在离岸账户收款，付款和当地简单金融和保险产品的买卖。既然连本地授信都如此的困难，CIL是如何实现离岸的运作的呢？虽然每个客户的情形千差万别，但总的来说我们通过强化一下4方面的工作实现客户离岸贸易融资的运作的：
- 从税务法律等因素全局考虑，合理设立离岸公司结构
- 选择合适的商业银行
- 遵循当地的会计和审计制度
- 最后也是最重要的CIL在英国的partner是FSA授权的监管人，也就是英国金融服务监管人，通过监管人的提供的见证，是您获取贸易融资机会的重要一环。

我们欢迎广大新老客户垂询我们关于离岸贸易融资的方案。

• 境外理财定义与优势

境外投资：投资者通过在境外的银行等金融机构设立帐户，将资产投资于投资者所在国以外的国家的金融产品以避免所在国税收和外汇管制及国内金融法规影响，并获得包括资金的安全保障，隐秘性，避税和分散风险等方面益处的投资方式。
其中金融产品包括股票，债券，基金，养老金，保险和房地产等
境外金融产品的优点：
a.高流动性和资金调拨自由
客户的离岸账户即是在境外银行开立的账户，可以从离岸账户上自由调拨资金，不受境内外汇管制。
b.环球网络
c.保密性
避税港国家有严格的法律规定，明确禁止金融机构（包括银行、代理商、保险公司等）和咨询业人员（代理商、会计、律师、投资顾问等）将客户资料或有关会计资料泄露给任何第三方，不管第三方是个人、公司或政府等。这些法律规定任何泄露信息者可能被判一年以上的刑期并罚款至少1万美元。
d.低税率
通过在低税收或零税收的国家投资，可以享受更健康的投资环境，将收入所得进行再投资，而避免投资者所在国的高额税收负担。
离岸金融产品注册地国家通常不对离岸投资者征税。
离岸地区对离岸投资者来说没有任何税赋：可以规避本国所得税和遗产税，投资在离岸中心的财产通常没有当地所得税、资本利得税、利润税、公司税、遗产税和汇出税等。
e.信托安排
f.充足的投资产品选择，分散的投资风险
在一些国家，法律限制居民的国际/海外投资机会。这将限制投资者创建真正分散风险的投资组合。境外帐户在投资品种，期限和币种等方面有更多的灵活性，能度身定做投资组合在全球范围分散风险。
g.网络连接
h.投资者保障
离岸公司的股份发行与非离岸地区也不一样，他们具有高度的隐私权，股份持有人就是公司所有者，只有他/她本人知道他/她拥有某离岸公司的股份，因为股份发行不需要到政府机构登记。因此，离岸公司的所有权是保密的，此类股份可以在完全保密的情况下进行买卖或交换。
i.多重监管

• 主要的境外理财投资的注册国家及地区

离岸金融产品注册地的共同点包括：稳定的政府，法制健全，周边工业健全，多种成立方法，货币自由流通，零税率或低税率，开放的经济政策，广泛的产品结构选择。
具体主要有：
巴哈马Bahamas，百慕大Bermuda，开曼群岛Cayman Islands，塞浦路斯Cyprus，阿联酋迪拜Dubai，直布罗陀Gibraltar，英属根西岛Guernsey，中国香港Hong Kong，爱尔兰Ireland，英属马恩岛The Isle Of Man，英属泽西岛Jersey，列支敦士登Liechtenstein，卢森堡Luxembourg，马耳他Malta，毛里求斯Mauritius，摩纳哥Monaco，荷兰东印度群岛Netherland Antilles，巴拿马Panama，塞舌尔Seychelles，瑞士Switzerland。
其中，马恩岛由于政府和管理当局采取的一些革新措施和政策成为欧洲主要的离岸基金注册地。

• 怎样进行境外理财投资

首先，选择合适的理财服务提供者。应选择有信誉，财务稳健的银行或者投资咨询公司等。
其次，在该银行或投资公司开立海外帐户
最后，根据银行或投资咨询公司为客户度身定制的理财规划方案实施投资和监控
的情况进行理财规划和实施。
目前，理财规划的流程如下：
评估客户现况
评估整体理财需要
订立客户理财目标
理财建议
执行计划及检阅成效
成果及总结

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香港常年法律服务费，3500USD每年。

• 服务地区: 香港

• 服务对象: 国内人士，香港公司

• 咨询范围: 香港法律

• 办理流程： 

1. 收集客户资料，下单付费
2. 发出常年法律顾问证书，法律咨询联络方式（香港电话号码及电子邮件地址）
3. 电话咨询（每次咨询需与客户和对公司或个人信息，核对证书编号）

• 服务包括： 

1. 电话咨询(次数不限);
2. 电邮咨询(次数不限);
3. 约见律师;需要提前一周预约,会面在香港律师事务所.  预约免费, 但需要律师提供任何额外服务将另行报价；
4. 代发律师信 - 追款信，每年首封免费;
5. 审阅租约一份;
6. 审阅商业文件或合约一份 – 商业合约涉及金额不高于港币三十万.

• 其他另付费服务： 

1. 草拟, 批改及审阅商业合约;
2. 公司复效;
3. 草拟公司章程;
4. 专利注册;
5. 咨询各地移民服务;
6. 地方法院 / 高等法院聆讯及诉讼。

中国大陆地区常年法律顾问服务费，2800USD每年 (亦可按月购买，250USD每月)

• 服务地区：中国大陆

• 服务对象：中国法人，包括外商独资企业，外商合资企业，内资企业，外商办事处

• 咨询范围：中国法律

• 办理流程：

1. 收集客户资料
2. 发出法律咨询联络方式（包括电话号码及电子邮件地址）
3. 电话或电邮咨询（每次咨询需与客户核对公司或个人信息）

• 服务包括：

1. 电话咨询
2. 电邮咨询
3. 约见法律顾问2次/年，需提前一周预约，会面在我司
4. 审阅租约2份/年。超出每份50USD
5. 审阅劳务合同10份/年。超出每份50USD
6. 审阅商业文件或合约10份/年 – 商业合约每份涉及金额不高于人民币五十万。超出每份200USD

• 其他另付费服务：

1. 草拟商业合约
2. 修改公司章程
3. 地方法院 / 高等法院聆讯及诉讼

    根据《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《企业年度检验办法》和原国家对外贸易经济合作部等七部门《关于对外商投资企业实行联合年检实施方案的通知》的有关规定，本市将于2010年3月1日至6月30日对在本市登记注册的外商投资企业进行2009年度联合年检。现就具体事项公告如下： 

一、凡于2009年12月31日前在本市工商行政管理机关登记注册的外商投资企业均须参加2009年度联合年检，其在本市的经营性分支机构年检材料随隶属法人企业送工商行政管理机关。    

二、参检企业须于2010年3月1日起通过上海外商投资企业联合年检网站申报联合年检（工商年检除外），并于6月30日前向上海市商务委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市统计局、国家外汇管理局上海市分局提交联合年检报告书。各部门具体要求和集中受理时间详见联合年检网站年检须知。    

三、根据国家工商总局《关于加强和改进企业年度检验工作的通知》（工商企字[2007]33号）的要求，本市工商行政管理机关将在2009年度外商投资企业及其分支机构的年检工作中全面推行网上年检。参检企业应于2010年3月1日至6月30日通过上海市工商行政管理局网上年检申报工商年检。    

四、2009年12月31日前在本市工商行政管理机关登记的从事经营活动的外国（地区）企业（承包商）和外省市外商投资企业在本市设立的经营性分支机构不参加联合年检，应直接通过上海市工商行政管理局门户网站申报工商年检。国家工商总局直接登记的外商投资企业，由国家工商总局办理年检。    

五、企业年检申报截止日期为2010年6月30日，凡逾期不申报年检的，工商行政管理机关将依法予以处罚，直至吊销营业执照。对逾期未申报联合年检的企业，外资管理部门也将依法进行处理，直至撤销其外商投资企业批准证书。

• 参加年度检验的企业，须提交下列材料：

1、外资公司年检报告书原件
2、外资公司年度审计报告原件
3、外资公司营业执照副本
4、外资公司批准证书副本复印件
5、外资公司前置审批许可证复印件
6、外资公司联络表
7、其他应提交的材料

• 外资公司年检材料提交注意事项

1、外资公司应按照不同类型，分别填写《年检报告书》或《联合年检报告书》。填写之前应仔细阅读填写说明，如实并准确填写。
2、外资公司经营范围内涉及前置审批事项的应提交相关许可证等证明材料。许可证登载的企业名称、住址、法定代表人等事项应与营业执照登载的相关事项相一致，并确认许可证的有效期。
3、外资公司按要求提交的所有材料的复印件应与原件一致，且加盖企业印章确认，并提供原件供核对。

• 外资公司年检基本程序

1、外资公司申领、报送年检报告书和其他有关材料。
2、登记主管机关受理审查年检材料。
3、通过年检的企业交纳年检费。
4、登记主管机关在营业执照上加贴年检标识，加盖年检戳记。
5、登记主管机关发还企业营业执照。

• CIL提供年检服务 300USD每次