登陆
尽职调查 |
 |
 |
尽职调查是按照一定的标准和要求对个人或公司进行的关于该个人或公司背景资料，法律状态，业绩水平等的调查。尽职调查可以是一个法律义务，也可以是被调查方主动提供。根据离岸属地公司法的要求，几乎所有的离岸公司
一项收购
从以上的定义和例子中我们知道，通过离岸公司进行的投资和金融活动，进行尽职调查是一个必须的手续；同时提供真实，有效的数据在专业机构进行备案，是增加公司的信用度，进行更广泛投资发展的一个基础和前提。
我们这里提到的公证认证，是主要和公司注册尤其是离岸公司注册相关的公证认证行为，公证认证做为尽职调查的一种有效的法律界定手段。国内经常提到公证认证实际上都是在履行尽职调查的义务。我们这里所说的公证认证一般针对公司文件，尤其是离岸公司的文件，例如注册证书，商业登记证，董事决议，授权书等的认证，用于法庭采证、开设账户、异地投资、返程投资、贸易融资、财富管理等方面。CIL在中国和全球50多个属地的范围内的律师、注册会计师、注册代理人、金融监管人形成了一个强大的互动网络，能够为客户在全球范围的内的尽职调查提供帮助：
- 香港 标签: |
在成立、开户和投资过程中与政府和金融机构打交道的过程中，都需要提交尽职调查资料。